Hauptversammlungen

Sie finden hier Informationen zu den Hauptversammlungen der CAMERIT AG und der Hesse Newman Capital AG der vergangenen Jahre.

ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG 2021

Hier finden Sie ausführliche Informationen zur ordentlichen Hauptversammlung über das Geschäftsjahr 2020, die am Mittwoch, dem 10. November 2021, 13:00 Uhr (MEZ), vor dem Hintergrund der unverändert andauernden Corona-Pandemie als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz weder der Aktionäre noch ihrer Bevollmächtigten – mit Ausnahme des weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreters der Gesellschaft – abgehalten wird.

HIER geht es zum passwortgeschützten Aktionärsportal mit Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung

EINBERUFUNG DER ORDENTLICHEN HV 2021 UND WEITERE INFORMATIONEN

Hier finden Sie die Dokumente der ordentlichen Hauptversammlung 2021 als Download-Dokumente:

  • Inhalt der Einberufung zur Hauptversammlung / Tagesordnung (download)
  • Geschäftsbericht 2020 einschließlich Konzernabschluss und Bericht des Aufsichtsrats (download)
  • Jahresabschluss der CAMERIT AG zum 31.12.2020 mit Lagebericht der Gesellschaft über das Geschäftsjahr 2020 (download)
  • Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben gem. §§ 289a HGB, 315a AktG (download)
  • Erläuterung gemäß § 124a S1 Nr. 2 AktG (download)
  • Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns (download)
  • Curriculum Vitae Petra Piorreck (download)
  • Vergütungssystem für Vorstandsmitglieder (download)
  • Vergütungssystem für Aufsichtsratsmitglieder (download)
  • Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre (download)
  • Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung (download)
  • Formular zur Erteilung einer Stimmrechtsvollmacht an Dritte (download)
  • Formular zur Briefwahl und Stimmrechtsvertretung durch den Vertreter der Gesellschaft (download)
  • Formular zum Widerruf einer Vollmacht an Dritte / an Stimmrechtsvertreter de Gesellschaft (download)
  • Informationen gem. Tabelle 3 EU-Durchführungsverordnung 2018-1212 (download)
  • Satzung der CAMERIT AG (download)

Am 9. SEPTEMBER 2020, AB 10 UHR (MESZ), fand die ordentliche Hauptversammlung der Hesse Newman Capital AG statt.


ABSTIMMUNGSERGEBNISSE

Hier finden Sie die Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung am 9. September 2020 als Download-Dokument:

  • Abstimmungsergebnisse ordentliche HV 2020 (download)


VIRTUELLE HAUPTVERSAMMLUNG

Auf der Grundlage von § 1 Abs. 2, Abs. 6 des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie („COVID-19-Gesetz“), veröffentlicht als Art. 2 des Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht vom 27. März 2020, veröffentlicht im Bundesgesetzblatt, Teil I, vom 27. März 2020 hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats entschieden, die Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversammlung abzuhalten.

Eine physische Teilnahme der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten ist mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ausgeschlossen. Die Stimmrechtsausübung der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten erfolgt daher ausschließlich im Wege der Briefwahl über elektronische Kommunikation oder durch Vollmachtserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter.

Die gesamte Hauptversammlung kann von Aktionären, die sich ordnungsgemäß angemeldet haben, über Bild- und Tonübertragung im passwortgeschützten Internetservice verfolgt werden.


EINBERUFUNG DER ORDENTLICHEN HV 2020 UND WEITERE INFORMATIONEN

  • Einberufung (download)
  • Geschäftsbericht 2019 der Hesse Newman Capital AG (download)
  • Jahresabschluss 2019 der Hesse Newman Capital AG (download)
  • Konzernabschluss 2019 der Hesse Newman Capital AG (download)
  • Bericht des Aufsichtsrats (download)
  • Bericht des Vorstands zu § 289a und § 315a HGB (download)
  • Vollmacht an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft (download)
  • Vollmacht an Dritte (download)
  • Widerruf der Vollmacht (download)
  • Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre (download)
  • Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte (download)
  • Erläuterung zu Tagesordnungspunkten ohne Beschlussfassung (download)
  • Curriculum Vitae Rechtsanwältin Daja H. Böhlhoff (download)
  • Curriculum Vitae Dr. Marcus Simon (download)
  • Curriculum Vitae Stefan Trumpp (download)
  • Satzung der Hesse Newman Capital AG (download)

Am 29. MAI 2020, AB 10 UHR (MESZ), fand eine außerordentliche Hauptversammlung der Hesse Newman Capital AG statt.


ABSTIMMUNGSERGEBNISSE

Hier finden Sie die Abstimmungsergebnisse der außerordentlichen Hauptversammlung am 29. Mai 2020 als Download-Dokument:

  • Abstimmungsergebnisse a.o. HV 2020 (download)



VIRTUELLE HAUPTVERSAMMLUNG

Auf der Grundlage von § 1 Abs. 2, Abs. 6 des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie („COVID-19-Gesetz“), veröffentlicht als Art. 2 des Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht vom 27. März 2020, veröffentlicht im Bundesgesetzblatt, Teil I, vom 27. März 2020 hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats entschieden, die Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversammlung abzuhalten.

Eine physische Teilnahme der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten ist mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ausgeschlossen. Die Stimmrechtsausübung der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten erfolgt daher ausschließlich im Wege der Briefwahl über elektronische Kommunikation oder durch Vollmachtserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter.

Die gesamte Hauptversammlung kann von Aktionären, die sich ordnungsgemäß angemeldet haben, über Bild- und Tonübertragung im passwortgeschützten Internetservice verfolgt werden.


DOKUMENTE UND INFORMATIONEN

  • Einberufung der außerordentlichen Hauptversammlung am 29. Mai 2020 (download)
  • Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre (download)
  • Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte (download)
  • Kauf- und Abtretungsvertrag
  • Bezugsurkunde zum Kauf- und Abtretungsvertrag
  • Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 1 (download)
  • Formular: Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft (download)
  • Formular: Vollmacht an eine dritte Person (download)
  • Formular: Widerruf der Vollmacht an eine dritte Person/ Widerruf der Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft (download)
  • Satzung der Hesse Newman Capital AG (download)

Am 19. JUNI 2019 fand die ordentliche Hauptversammlung der Hesse Newman Capital AG in Hamburg statt.


ABSTIMMUNGSERGEBNISSE

Hier finden Sie die Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung 2019 als Download-Dokument:


EINBERUFUNG DER ORDENTLICHEN HV 2019 UND WEITERE INFORMATIONEN

  • Einberufung (download)
  • Geschäftsbericht 2018 der Hesse Newman Capital AG (download)
  • Jahresabschluss 2018 der Hesse Newman Capital AG (download)
  • Konzernabschluss 2018 der Hesse Newman Capital AG (download)
  • Bericht des Aufsichtsrats (download)
  • Bericht des Vorstands zu § 289a und § 315a HGB (download)
  • Vollmacht an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft (download)
  • Vollmacht an Dritte (download)
  • Widerruf der Vollmacht (download)
  • Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre (download)
  • Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte (download)
  • Erläuterung zu Tagesordnungspunkten ohne Beschlussfassung (download)
  • Satzung der Hesse Newman Capital AG (download)

Am 26. JULI 2018 fand die ordentliche Hauptversammlung der Hesse Newman Capital AG in Hamburg statt.


ABSTIMMUNGSERGEBNISSE

Hier finden Sie die Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung 2018 als Download-Dokument:


EINBERUFUNG DER ORDENTLICHEN HV 2018 UND WEITERE INFORMATIONEN

  • Einberufung (download)
  • Geschäftsbericht 2017 der Hesse Newman Capital AG (download)
  • Jahresabschluss 2017 der Hesse Newman Capital AG (download)
  • Konzernabschluss 2017 der Hesse Newman Capital AG (download)
  • Bericht des Aufsichtsrats (download)
  • Bericht des Vorstands zu § 289a und § 315a HGB (download)
  • Vollmacht an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft (download)
  • Vollmacht an Dritte (download)
  • Widerruf der Vollmacht (download)
  • Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre (download)
  • Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte (download)
  • Erläuterung zu Tagesordnungspunkten ohne Beschlussfassung (download)
  • Wahlvorschlag der SBW für Dr. Marcus Simon (download)
  • Begründungsbericht Aufsichtsratswahl und -vorsitz (download)
  • Lebenslauf Dr. Marcus Simon (download)
  • Lebenslauf Prof. Dr. Klaus Evard (download)
  • Satzung der Hesse Newman Capital AG (download)

Am 21. JUNI 2017 fand die ordentliche Hauptversammlung der Hesse Newman Capital AG in Hamburg statt.


ABSTIMMUNGSERGEBNISSE

Hier finden Sie die Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung 2017 als Download-Dokument:


EINBERUFUNG DER ORDENTLICHEN HV 2017 UND WEITERE INFORMATIONEN

  • Einberufung (download)
  • Wahlvorschlag der SBW für Dr. Marcus Simon (download)
  • Geschäftsbericht 2016 der Hesse Newman Capital AG (download)
  • Jahresabschluss 2016 der Hesse Newman Capital AG (download)
  • Konzernabschluss 2016 der Hesse Newman Capital AG (download)
  • Bericht des Aufsichtsrats (download)
  • Bericht des Vorstands zu § 289 und § 315 HGB (download)
  • Vollmacht an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft (download)
  • Vollmacht an Dritten (download)
  • Widerruf der Vollmacht (download)
  • Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre (download)
  • Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte (download)
  • Erläuterung zu Tagesordnungspunkten ohne Beschlussfassung (download)
  • Begründungsbericht Aufsichtsratswahl und -vorsitz (download)
  • Satzung der Hesse Newman Capital AG (download)

Am 21. JULI 2016 fand die ordentliche Hauptversammlung der Hesse Newman Capital AG in Hamburg statt.


ABSTIMMUNGSERGEBNISSE

Hier finden Sie die Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung 2016 als Download-Dokument:

 

EINBERUFUNG DER ORDENTLICHEN HV 2016 UND WEITERE INFORMATIONEN

  • Einberufung (download)
  • Geschäftsbericht 2015 Hesse Newman Capital AG (download)
  • Jahresabschluss 2015 Hesse Newman Capital AG (download)
  • Konzernabschluss nebst Lagebericht (download)
  • Bericht des Aufsichtsrats (download)
  • Bericht des Vorstands zu Übernahmehemmnissen (download)
  • Vollmacht an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft (download)
  • Vollmacht an Dritte (download)
  • Widerruf der Vollmacht (download)
  • Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre (download)
  • Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte (download)
  • Erläuterung zu Tagesordnungspunkten ohne Beschlussfassung (download)
  • Satzung der Hesse Newman Capital AG (download)

Am 19. JUNI 2015 fand die ordentliche Hauptversammlung der Hesse Newman Capital AG in Hamburg statt.


ABSTIMMUNGSERGEBNISSE

Hier finden Sie die Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung 2015 als Download-Dokument:


EINBERUFUNG DER ORDENTLICHEN HV 2015 UND WEITERE INFORMATIONEN

  • Einladung (download)
  • Gegenanträge zur Hauptversammlung (download)
  • Geschäftsbericht 2014 Hesse Newman Capital AG (download)
  • Jahresabschluss 2014 Hesse Newman Capital AG (download)
  • Konzernabschluss nebst Lagebericht (download)
  • Bericht des Aufsichtsrats (download)
  • Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 6 (download)
  • Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 7 (download)
  • Bericht des Vorstands zu Übernahmehemmnissen (download)
  • Vollmacht an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft (download)
  • Vollmacht an Dritte (download)
  • Widerruf der Vollmacht (download)
  • Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre (download)
  • Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte (download)
  • Erläuterung zu Tagesordnungspunkten ohne Beschlussfassung (download)
  • Satzung der Hesse Newman Capital AG (download)

Am 12. MÄRZ 2015 fand eine außerordentliche Hauptversammlung 2015 der Hesse Newman Capital AG in Hamburg statt.


ABSTIMMUNGSERGEBNISSE

Hier finden Sie die Abstimmungsergebnisse der außerordentlichen Hauptversammlung 2015 als Download-Dokument:


EINBERUFUNG DER AUSSERORDENTLICHEN HV 2015 UND WEITERE INFORMATIONEN

Hier finden Sie die Dokumente der außerordentlichen Hauptversammlung 2015 als Download-Dokumente:

  • Einladung (download)
  • Hinweis zu den Rechten der Aktionäre (download)
  • Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte (download)
  • Vollmacht an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft (download)
  • Vollmacht an Dritte (download)
  • Widerruf der Vollmacht (download)
  • Satzung der Hesse Newman Capital AG (download)